曾品堂老酒博物馆理事会章程

第一章 总则

第一条 为确定曾品堂老酒博物馆理事会更好地履行职责，实现理事会决策的民主化、科学化、规范化，根据《曾品堂老酒博物馆章程》，制定本章程。

第二条 理事会是曾品堂老酒博物馆的决策和监督机构，理事会依照中华人民共和国法律、法规、规范性文件和《曾品堂老酒博物馆章程》的有关规定履行职权。

第二章 理事会构成和基本职责

第三条 曾品堂老酒博物馆理事会设理事5名，监事1名，采用委派或推选方式产生，其来源与名额、产生方式为：

曾品堂老酒博物馆员工理事1名，员工监事1名，其中馆长为理事长，其中四名理事、一名监事由曾品堂老酒博物馆职工推选产生；

第四条 理事会的基本职责：

（一） 确定曾品堂老酒博物馆的使命、宗旨，并保障其实现；

（二） 拟定及修订曾品堂老酒博物馆章程，确定理事会议事规则；

（三） 拟定曾品堂老酒博物馆事业发展规划并监督执行；

（四） 选举理事会理事长、副理事长和秘书长；

（五） 审议决定理事会理事的任免；

（六） 审议曾品堂老酒博物馆的财务预决算；

（七） 审议曾品堂老酒博物馆年度工作计划；

（八） 审议曾品堂老酒博物馆年度工作报告；

（九） 监督管理层执行理事会决议；

（十） 沟通协调曾品堂老酒博物馆与社会各界的关系，争取政府、社会对曾品堂老酒博物馆事业的支持。

第五条 理事会向举办单位提交年度工作报告和重大事项专题报告。理事会通过的决议按管理权限须报有关部门批准或备案的，应报有关部门批准或备案。

第六条 理事会每届任期三年，本届理事会任期届满前三个月负责组建下届理事会，按照原定程序进行选举，并报举办单位审核批准。

第三章 理事

第七条 理事每届任期与理事会任期相同。每届任期三年，任期届满，根据工作需要可以连选连任。

第八条 理事为非受薪的社会公益职位，不得因理事资格领取薪酬。

第九条 理事任职资格：

（一） 身体健康、年龄不超过70周岁，热心社会公益，热爱文博事业，能维护曾品堂老酒博物馆的权益和社会声誉；

（二） 在所在行业具有一定资历和良好声望，能客观、独立表达意见；

（三） 无记过以上行政处分、无违法犯罪、失信记录，且具有完全民事行为能力；

（四） 熟悉并遵守有关法律法规和国家政策。

（五） 曾品堂老酒博物馆员工理事由曾品堂老酒博物馆员工代表大会选举产生，需在本馆工作五年及以上，且工作年限能完成本届任期。

第十条 理事享有以下权利：

（一） 出席理事会会议，享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

（二） 对理事会会议和曾品堂老酒博物馆重大事项的知情权、建议权和监督权；

（三） 提议召开临时理事会会议；

（四） 参加曾品堂老酒博物馆举办的活动；

（五） 理事会赋予的其他权利。

第十一条 理事应当履行以下义务及遵守的规定：

（一） 遵守有关法律、法规和本章程，在理事职责范围内行使权利，认真履行职责；

（二） 及时向曾品堂老酒博物馆反映社会各界的意见与建议，广泛引导和争取社会资源支持曾品堂老酒博物馆事业发展；

（三） 按时参加理事会会议及相关活动，遵守并执行理事会会议决议；

（四） 不擅自公开或使用曾品堂老酒博物馆涉密信息；

（五） 不凭借理事身份，为本人或者他人谋取不当利益；

（六） 不以违背本章程规定和精神的方式干扰曾品堂老酒博物馆正常运作；

（七） 遵守理事会规定的其他义务。

第十二条 理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面申请，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。

第十三条 理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：

（一） 任期内无正当理由连续两次或累计三次不参加理事会会议的；

（二） 年龄超过70周岁或因本人健康原因，无法继续履行理事职责的；

（三） 因本人工作或职务变化等原因，不适合行使相关身份理事职责的；

（四） 不能履行理事职责与义务、损害公共利益或曾品堂老酒博物馆利益的；

（五） 违反法律法规，被追究行政或刑事责任的；

（六） 法律法规和本章程规定的其他情形。

第十四条 新提名更换或增补理事，需经理事会议出席理事三分之二以上的理事同意方能入选；更换或增补理事需按理事的原产生方式及程序实施。

第四章 理事长、副理事长、秘书长

第十五条 理事会设理事长一名，由举办单位提名，理事会选举产生；设副理事长二名、秘书长一名，由理事长提名，理事会选举产生。

第十六条 理事长履行以下职责：

（一） 引导理事会完成其职权，支持曾品堂老酒博物馆实现各项发展目标；

（二） 确定理事会的议题，召集并主持理事会会议；

（三） 督促、检查理事会决议的实施情况；

（四） 代表理事会签署有关文件；

（五） 法律法规和理事会授予的其他职权。

第十七条 副理事长履行以下职责：

（一）协助理事长确定理事会的议题；

（二）协助理事长召集并主持理事会会议；

（三）协助理事长督促、检查理事会决议的实施情况；

（四）理事长无法行使职权时，由理事长委托副理事长代行职权；

（五）法律法规和理事会授予的其他职权。

第十八条 秘书长履行以下职责：

（一） 受理事会委托，处理理事会日常事务；

（二） 受理事长委托，完成相关工作；

（三） 具体督办理事会决定推行的相关事务。

第五章 理事会议事规则

第十九条 理事会会议一般由理事长召集和主持。每年应至少召开两次理事会会议。

第二十条 会议召开前十日书面通知全体理事。理事会会议应有三分之二以上的理事出席方可举行。

第二十一条 理事长认为必要时，或有三分之一以上理事联名提议时，可召开理事会临时会议，并于会议召开前十日书面通知全体理事。

第二十二条 理事会实行民主集中制。采用记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权。理事会决议一般事项须经全部出席会议理事的半数以上通过，重大事项须经全部出席会议理事的三分之二以上通过方可生效。

重大事项如下：

（一） 拟定及修订曾品堂老酒博物馆理事会章程；

（二） 审议曾品堂老酒博物馆中长期发展战略和发展规划；

（三） 审议曾品堂老酒博物馆重大财务事项；

（四） 审议曾品堂老酒博物馆年度工作计划；

（五） 审议曾品堂老酒博物馆年度工作报告；

（六） 审议决定曾品堂老酒博物馆理事会理事的任免。

第二十三条 理事会会议应当制作会议记录。出席会议的理事和记录人，应当在会议记录上签名。形成决议的，应当制作会议纪要，并由出席会议的理事审阅、签名。理事会会议记录应当作为曾品堂老酒博物馆重要档案妥善保管。

第二十四条 理事会会议记录应当载明以下内容：

（一） 出席会议的理事人员、列席人员、缺席理事及缺席事由；

（二） 会议的日期、地点；

（三） 主要议题及议程；

（四） 参会理事的发言要点；

（五） 提交表决事项的表决结果；

（六） 理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第二十五条 理事会决议违反法律、法规或本单位章程规定，致使曾品堂老酒博物馆利益遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第六章 附则

第二十六条 理事单位及理事根据工作需要可委派一名联络员负责理事会的日常联系工作。

第二十七条 本章程经理事会议审议通过之日起生效。

第二十八条 本章程由理事会委托秘书处负责解释。